证券代码：****** 证券简称：建研院 公告编号：****-***
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
第*届董事会第*次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
*、董事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第*届董事会第*次会议于****年2月5日在公司北*楼培训教室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
*、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举董事长的议案》
经公司董事推选，选举吴小翔先生为公司第*届董事会董事长，任期自****年2月8日至****年2月7日。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》
根据公司章程的相关规定，设立公司第*届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，任期自****年2月8日至****年2月7日。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名，聘任吴小翔为公司总经理，任期自****年2月8日至****年2月7日。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经公司总经理提名，聘任王惠明、黄春生、江文林、吴戈辅、李永霞为公司副总经理，聘任任凭为公司财务总监，任期自****年2月8日至****年2月7日。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事会提名，聘任许业峰为公司董事会秘书，任期自****年2月8日至****年2月7日。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
****年2月6日
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